Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фотоДзен
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Минфин США впервые ввел санкции против трех мексиканских финансовых организаций — CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa — за содействие наркокартелям в отмывании миллионов долларов и закупке химикатов для производства фентанила, говорится в обнародованном в среду заявлении министерства.
В минфине США уточнили, что эти банки обслуживали картели, такие как «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и «Гольфо», а также переводили средства компаниям в Китае, откуда поступали компоненты для синтетических наркотиков. Среди выявленных эпизодов — содействие открытию счетов для отмывания крупных сумм и проведение валютных переводов в интересах преступных группировок.«»Финансовые посредники, такие как CIBanco, Intercam и Vector, являются ключевыми звеньями в цепочке поставок фентанила, помогая картелям перенаправлять деньги», — заявил глава минфина США Скотт Бессент.
По данным министерства, только через CIBanco в 2021-2024 годах прошло более 2,1 миллиона долларов в пользу компаний из Китая для незаконных целей. Власти США подчеркнули, что такие меры принимаются в рамках усиления борьбы с международным наркотрафиком и совместно с мексиканскими властями.
